13. Jahreskonferenz "Risiko Geldwäsche"
Beschreibung
Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Zudem werden alternative Finanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowährungen (bspw. Bitcoin oder Etherum) umfassend reguliert.Weitere Anforderungen ergeben sich aus dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld: Banken und Unternehmen müssen mit Aktivitäten organisierter Kriminalität rechnen, die die Krise für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Unter erschwerten Bedingungen wie Remote-Arbeit gilt es, besonders auf der Hut zu sein, um Reputationsrisiken und Strafzahlungen für das eigene Haus zu vermeiden.
Unsere seit Jahren bewährte Konferenz "Risiko Geldwäsche" geht in diesem Jahr u. a. auf folgende Themen ein:
- Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Das Transparenzregister | Verdachtsmeldewesen
- Sanktionen und Terrorfinanzierung
- Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Datengetriebene Risikoanalyse
- Neuerungen der US-Regulierung
- AML-Herausforderungen bei KYC und Customer Due Diligence
- Blockchain Intelligence (Anti Financial Crime 2.0)
- Automatisierung und Robotics in KYC- und AML-Prozessen
- Darknet und die "virtuellen Risiken"
- Geldwäscheprävention bei Güterhändlern
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.